Chuyên viên cao cấp Phòng chống gian lận

视图: 150

更新日: 04-05-2024

位置: Ha Noi

类别: 会计/审计金融/银行/股票质量保证/质量控制

水平: Nhân viên

薪水: Cạnh tranh

水平: Đại học

经验: 3 - 7 Năm

Đang tải ...

职位描述

Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công hoặc theo các nguồn tin nhận được từ các Cơ quan công an điều tra hoặc các nguồn tin từ bên ngoài khác
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao
Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen (Black-list) các thông tin về khách hàng có gian lận và các đối tượng lừa đảo.
Cập nhật kiến thức, quy định mới nhất, thông lệ trong nước và quốc tế tốt nhất và các bài học của ngân hàng và thế giới về công tác phòng chống gian lận, phòng chống tội phạm cho bản thân và các CBNV trong nhóm
Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của quản lý
Các công việc nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu khác theo yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính –Ngân hàng
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương thuộc các tổ chức tài chính
Có khả năng tổng hợp, tư duy logic và xử lý nhanh các vấn đề học thuật/giao tiếp
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, chủ động sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tốt (ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân tích dữ liệu tốt)
Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
Trình độ Tiếng Anh yêu cầu có chứng chỉ Toiec 600 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt công cụ Office là một lợi thế

Đang tải ...

点击免费申请候选人

Đang tải ...

Đang tải ...

Đang tải ...