AML KYC
Báo lỗi
Lượt xem: 158
Ngày cập nhật: 14-04-2024
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán
Vị trí: Nhân viên
Mức lương: Cạnh tranh
Kinh nghiệm: Trên 3 Năm
Mô tả công việc
- Provide daily CDD/KYC Consultancy to Bank-wide business in accordance with KYC/Sanctions procedure
- Review KYC for PEP before onboarding, renew KYC
- Monthly monitor AML training completion of Bank-wide new employees
- Monthly monitor & follow up KYC completion progress for newly onboarded customers of Branches/TOs
- Quarterly conduct Monitor & Testing on KYC for Branches/TOs/Treasury/IBD (RMA)
- Monitor Periodical KYC review of Branches/TOs (Quarterly)
- Monitor KYC system (Function development/enhancement/UAT/Project)
- Being a contact point for other FIs related to Shinhan KYC correspondent matter
- Monthly KYC MI report.
Yêu cầu công việc
- Good knowledge about Banking products
- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .
- Competent English in both writing and presentation
- Good in MS office, Excel
- Team spirit, work-hard, prudent, accountable, pro-active
- Major: Bachelor degree in Finance/Law
Quyền lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Hạn nộp: 14-05-2024
Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí
VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ
-
💲 10 - 12 triệu⏰ 24-04-2024🌏 Nghệ An
-
💲 7 - 10 triệu⏰ 24-04-2024🌏 Nghệ An
-
💲 12 - 15 triệu⏰ 03-04-2024🌏 Nghệ An
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh
-
💲 Thương lượng⏰ 27-03-2024🌏 Hồ Chí Minh